|
1. מספר מזהה לאסיפה:
2023-01-044361
|
מספר נייר הערך בבורסה שזיכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה
1135706
|
|
שם בבורסה של נייר הערך המזכה:
אורון קבוצה
|
2. באסיפה
אסיפה מיוחדת
אשר התכנסה ביום
04/06/2023
, שהודעה על זימונה פורסמה בטופס שהאסמכתא שלו
2023-01-048190
|
|
ושהנושאים וההחלטות שעלו בה לסדר היום:
|
|
1
|
נושא
1
|
תמצית הנושא:
סוג הרוב הנדרש לאישור:
אינו רוב רגיל
סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות):
אישור מדיניות תגמול לפי סעיף 267א(א) לחוק החברות
לא
עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.
סוג העסקה / נושא להצבעה:
_________
|
|
לאשר
|
|
2
|
נושא
2
|
תמצית הנושא:
סוג הרוב הנדרש לאישור:
אינו רוב רגיל
סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות):
הסמכת יו"ר דירקטוריון למילוי תפקיד מנכ"ל או להיפך בהתאם לסעיף 121(ג) לחוק החברות
כן
עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.
סוג העסקה / נושא להצבעה:
כהונת יו"ר אשר הנו קרובו של המנכ"ל
|
|
לאשר
|
|
3
|
נושא
3
|
תמצית הנושא:
סוג הרוב הנדרש לאישור:
אינו רוב רגיל
סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות):
הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג
כן
עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.
סוג העסקה / נושא להצבעה:
תנאי כהונה והעסקה של בעל שליטה
|
|
לאשר
|
|
4
|
נושא
4
|
תמצית הנושא:
סוג הרוב הנדרש לאישור:
אינו רוב רגיל
סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות):
הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג
כן
עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.
סוג העסקה / נושא להצבעה:
תנאי כהונה והעסקה של בעל שליטה
|
|
לאשר
|
|
פירוט הצבעות בהחלטות בהן הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל:
|
|
1
|
|
|
ב. האסיפה החליטה:
לאשר
|
|
ג. ההחלטה עוסקת בנושא:
_________
|
|
|
סך זכויות ההצבעה
|
65,125,150
|
|
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
|
61,332,614
|
|
|
|
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
|
61,332,614
|
כמות:
57,953,142
שיעורם מהכמות:
%
94.49
|
כמות:
3,379,472
שיעורם מהכמות:
%
5.51
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)
|
13,140,014
|
כמות:
9,760,542
שיעורם (2):
%
74.28
|
כמות:
3,379,472
שיעורם (2):
%
25.72
|
|
|
|
|
|
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: %
74.28
|
|
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : %
5.19
|
|
|
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו
|
|
2
|
|
|
ב. האסיפה החליטה:
לאשר
|
|
ג. ההחלטה עוסקת בנושא:
כהונת יו"ר אשר הנו קרובו של המנכ"ל
|
|
|
סך זכויות ההצבעה
|
65,125,150
|
|
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
|
61,332,614
|
|
|
|
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
|
61,332,614
|
כמות:
57,953,142
שיעורם מהכמות:
%
94.49
|
כמות:
3,204,228
שיעורם מהכמות:
%
5.22
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)
|
13,140,014
|
כמות:
9,760,542
שיעורם (2):
%
74.28
|
כמות:
3,204,228
שיעורם (2):
%
24.39
|
|
|
|
|
|
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: %
74.28
|
|
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : %
4.92
|
|
|
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו
|
|
3
|
|
|
ב. האסיפה החליטה:
לאשר
|
|
ג. ההחלטה עוסקת בנושא:
תנאי כהונה והעסקה של בעל שליטה
|
|
|
סך זכויות ההצבעה
|
65,125,150
|
|
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
|
61,332,614
|
|
|
|
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
|
61,332,614
|
כמות:
57,953,142
שיעורם מהכמות:
%
94.49
|
כמות:
3,379,472
שיעורם מהכמות:
%
5.51
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)
|
13,140,014
|
כמות:
9,760,542
שיעורם (2):
%
74.28
|
כמות:
3,379,472
שיעורם (2):
%
25.72
|
|
|
|
|
|
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: %
74.28
|
|
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : %
5.19
|
|
|
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו
|
|
4
|
|
|
ב. האסיפה החליטה:
לאשר
|
|
ג. ההחלטה עוסקת בנושא:
תנאי כהונה והעסקה של בעל שליטה
|
|
|
סך זכויות ההצבעה
|
65,125,150
|
|
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
|
61,332,614
|
|
|
|
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
|
61,332,614
|
כמות:
57,953,142
שיעורם מהכמות:
%
94.49
|
כמות:
3,379,472
שיעורם מהכמות:
%
5.51
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)
|
13,140,014
|
כמות:
9,760,542
שיעורם (2):
%
74.28
|
כמות:
3,379,472
שיעורם (2):
%
25.72
|
|
|
|
|
|
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: %
74.28
|
|
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : %
5.19
|
|
|
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו
|
|
|
3. פירוט המצביעים באסיפה שהינם מוסדיים, בעלי עניין או נושאי משרה בכירה:
|
|
קובץ במבנה TXT
49_2023-01-044361.txt
.
|
4. דוח זה מוגש בהמשך לדוח/ות המפורט/ים להלן:
|
|
_________
|
_________
|
_________
|
|
פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:
|
|
1
|
|
סמנכ"ל כספים
|
|
2
|
|
יו"ר דירקטוריון
|
|
|
|
|