|
1. מספר מזהה לאסיפה:
2024-01-029742
|
מספר נייר הערך בבורסה שזיכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה
1119478
|
|
שם בבורסה של נייר הערך המזכה:
עזריאלי קבוצה
|
2. באסיפה
אסיפה מיוחדת
אשר התכנסה ביום
02/05/2024
, שהודעה על זימונה פורסמה בטופס שהאסמכתא שלו
2024-01-029742
|
|
ושהנושאים וההחלטות שעלו בה לסדר היום:
|
|
1
|
נושא
1
|
תמצית הנושא:
סוג הרוב הנדרש לאישור:
אינו רוב רגיל
סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות):
אישור תנאי כהונה והעסקה לנושא משרה בניגוד למדיניות תגמול לפי סעיף 272(ג)(2) לחוק החברות
לא
עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.
סוג העסקה / נושא להצבעה:
_________
|
|
לאשר
|
|
2
|
נושא
2
|
תמצית הנושא:
סוג הרוב הנדרש לאישור:
אינו רוב רגיל
סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות):
אישור מדיניות תגמול לפי סעיף 267א(א) לחוק החברות
לא
עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.
סוג העסקה / נושא להצבעה:
_________
|
|
לאשר
|
|
3
|
נושא
3
|
תמצית הנושא:
סוג הרוב הנדרש לאישור:
אינו רוב רגיל
סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות):
עסקה עם מנכ"ל בקשר לתנאי כהונתו והעסקתו לפי סעיף 272(ג1)(1) לחוק החברות
לא
עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.
סוג העסקה / נושא להצבעה:
_________
|
|
לאשר
|
|
4
|
נושא
4
|
תמצית הנושא:
סוג הרוב הנדרש לאישור:
אינו רוב רגיל
סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות):
עסקה עם מנכ"ל בקשר לתנאי כהונתו והעסקתו לפי סעיף 272(ג1)(1) לחוק החברות
לא
עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.
סוג העסקה / נושא להצבעה:
_________
|
|
לאשר
|
|
5
|
נושא
5
|
תמצית הנושא:
סוג הרוב הנדרש לאישור:
רוב רגיל
סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות):
מינוי או פיטורין של דירקטור כאמור בסעיפים 59 ו-230 לחוק החברות
לא
עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.
סוג העסקה / נושא להצבעה:
_________
|
|
לאשר
|
|
6
|
נושא
6
|
תמצית הנושא:
סוג הרוב הנדרש לאישור:
רוב רגיל
סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות):
מינוי או פיטורין של דירקטור כאמור בסעיפים 59 ו-230 לחוק החברות
לא
עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.
סוג העסקה / נושא להצבעה:
_________
|
|
לאשר
|
|
פירוט הצבעות בהחלטות בהן הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל:
|
|
1
|
|
|
ב. האסיפה החליטה:
לאשר
|
|
ג. ההחלטה עוסקת בנושא:
_________
|
|
|
סך זכויות ההצבעה
|
121,272,760
|
|
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
|
116,037,143
|
|
|
|
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
|
116,037,003
|
כמות:
106,972,759
שיעורם מהכמות:
%
92.19
|
כמות:
9,064,244
שיעורם מהכמות:
%
7.81
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)
|
31,308,641
|
כמות:
22,244,397
שיעורם (2):
%
71.04
|
כמות:
9,064,244
שיעורם (2):
%
28.95
|
|
|
|
|
|
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: %
71.04
|
|
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : %
7.47
|
|
|
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו
|
|
2
|
|
|
ב. האסיפה החליטה:
לאשר
|
|
ג. ההחלטה עוסקת בנושא:
_________
|
|
|
סך זכויות ההצבעה
|
121,272,760
|
|
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
|
116,037,132
|
|
|
|
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
|
116,037,132
|
כמות:
102,476,654
שיעורם מהכמות:
%
88.31
|
כמות:
13,560,478
שיעורם מהכמות:
%
11.69
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)
|
31,308,770
|
כמות:
17,748,292
שיעורם (2):
%
56.68
|
כמות:
13,560,478
שיעורם (2):
%
43.32
|
|
|
|
|
|
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: %
56.68
|
|
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : %
11.18
|
|
|
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו
|
|
3
|
|
|
ב. האסיפה החליטה:
לאשר
|
|
ג. ההחלטה עוסקת בנושא:
_________
|
|
|
סך זכויות ההצבעה
|
121,272,760
|
|
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
|
116,037,136
|
|
|
|
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
|
116,036,993
|
כמות:
111,901,426
שיעורם מהכמות:
%
96.43
|
כמות:
4,135,567
שיעורם מהכמות:
%
3.57
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)
|
31,308,631
|
כמות:
27,173,064
שיעורם (2):
%
86.79
|
כמות:
4,135,567
שיעורם (2):
%
13.21
|
|
|
|
|
|
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: %
86.79
|
|
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : %
3.41
|
|
|
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו
|
|
4
|
|
|
ב. האסיפה החליטה:
לאשר
|
|
ג. ההחלטה עוסקת בנושא:
_________
|
|
|
סך זכויות ההצבעה
|
121,272,760
|
|
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
|
116,037,133
|
|
|
|
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
|
116,036,993
|
כמות:
108,874,540
שיעורם מהכמות:
%
93.83
|
כמות:
7,162,453
שיעורם מהכמות:
%
6.17
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)
|
31,308,631
|
כמות:
24,146,178
שיעורם (2):
%
77.13
|
כמות:
7,162,453
שיעורם (2):
%
22.87
|
|
|
|
|
|
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: %
77.1
|
|
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : %
5.9
|
|
|
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו
|
|
5
|
|
|
ב. האסיפה החליטה:
לאשר
|
|
ג. ההחלטה עוסקת בנושא:
_________
|
|
|
סך זכויות ההצבעה
|
_________
|
|
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
|
_________
|
|
|
|
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
|
_________
|
כמות:
_________
שיעורם מהכמות:
%
_________
|
כמות:
_________
שיעורם מהכמות:
%
_________
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)
|
_________
|
כמות:
_________
שיעורם (2):
%
_________
|
כמות:
_________
שיעורם (2):
%
_________
|
|
|
|
|
|
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: %
_________
|
|
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : %
_________
|
|
|
|
|
_________
החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי
|
|
_________
החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו
|
|
6
|
|
|
ב. האסיפה החליטה:
לאשר
|
|
ג. ההחלטה עוסקת בנושא:
_________
|
|
|
סך זכויות ההצבעה
|
_________
|
|
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
|
_________
|
|
|
|
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
|
_________
|
כמות:
_________
שיעורם מהכמות:
%
_________
|
כמות:
_________
שיעורם מהכמות:
%
_________
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)
|
_________
|
כמות:
_________
שיעורם (2):
%
_________
|
כמות:
_________
שיעורם (2):
%
_________
|
|
|
|
|
|
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: %
_________
|
|
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : %
_________
|
|
|
|
|
_________
החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי
|
|
_________
החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו
|
|
|
3. פירוט המצביעים באסיפה שהינם מוסדיים, בעלי עניין או נושאי משרה בכירה:
|
|
קובץ במבנה TXT
49_2024-01-029742.TXT
.
|
4. דוח זה מוגש בהמשך לדוח/ות המפורט/ים להלן:
|
|
מקורי
|
21/03/2024
|
2024-01-029742
|
|
מתקן
|
15/04/2024
|
2024-01-043176
|
|
מתקן
|
30/04/2024
|
2024-01-041491
|
|
פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:
|
|
|
|
|
|