|
1. מספר מזהה לאסיפה:
2026-01-015012
|
מספר נייר הערך בבורסה שזיכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה
1119478
|
|
שם בבורסה של נייר הערך המזכה:
עזריאלי קבוצה
|
2. באסיפה
אסיפה מיוחדת
אשר התכנסה ביום
22/03/2026
, שהודעה על זימונה פורסמה בטופס שהאסמכתא שלו
2026-01-015012
|
|
ושהנושאים וההחלטות שעלו בה לסדר היום:
|
|
1
|
נושא
1
|
תמצית הנושא:
סוג הרוב הנדרש לאישור:
אינו רוב רגיל
סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות):
אישור מדיניות תגמול לפי סעיף 267א(א) לחוק החברות
לא
עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.
סוג העסקה / נושא להצבעה:
_________
|
|
לאשר
|
|
2
|
נושא
2
|
תמצית הנושא:
סוג הרוב הנדרש לאישור:
אינו רוב רגיל
סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות):
עסקה עם מנכ"ל בקשר לתנאי כהונתו והעסקתו לפי סעיף 272(ג1)(1) לחוק החברות
כן
עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.
סוג העסקה / נושא להצבעה:
תנאי כהונה והעסקה של בעל שליטה
|
|
לאשר
|
|
3
|
נושא
3
|
תמצית הנושא:
סוג הרוב הנדרש לאישור:
אינו רוב רגיל
סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות):
הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג
כן
עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.
סוג העסקה / נושא להצבעה:
שיפוי, פטור ו/או ביטוח
|
|
לאשר
|
|
4
|
נושא
4
|
תמצית הנושא:
סוג הרוב הנדרש לאישור:
רוב רגיל
סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות):
עסקה עם דירקטור באשר לתנאי כהונתו והעסקתו לפי סעיף 273(א) לחוק החברות
לא
עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.
סוג העסקה / נושא להצבעה:
_________
|
|
לאשר
|
|
פירוט הצבעות בהחלטות בהן הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל:
|
|
1
|
|
|
ב. האסיפה החליטה:
לאשר
|
|
ג. ההחלטה עוסקת בנושא:
_________
|
|
|
סך זכויות ההצבעה
|
121,272,760
|
|
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
|
110,092,284
|
|
|
|
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
|
110,092,284
|
כמות:
107,973,915
שיעורם מהכמות:
%
98.08
|
כמות:
2,116,302
שיעורם מהכמות:
%
1.92
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)
|
26,863,922
|
כמות:
24,745,553
שיעורם (2):
%
92.11
|
כמות:
2,116,302
שיעורם (2):
%
7.88
|
|
|
|
|
|
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: %
92.11
|
|
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : %
1.74
|
|
|
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו
|
|
2
|
|
|
ב. האסיפה החליטה:
לאשר
|
|
ג. ההחלטה עוסקת בנושא:
תנאי כהונה והעסקה של בעל שליטה
|
|
|
סך זכויות ההצבעה
|
121,272,760
|
|
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
|
102,844,816
|
|
|
|
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
|
102,844,816
|
כמות:
102,349,424
שיעורם מהכמות:
%
99.52
|
כמות:
495,392
שיעורם מהכמות:
%
0.48
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)
|
19,616,454
|
כמות:
19,121,062
שיעורם (2):
%
97.47
|
כמות:
495,392
שיעורם (2):
%
2.53
|
|
|
|
|
|
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: %
97.47
|
|
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : %
0.40
|
|
|
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו
|
|
3
|
|
|
ב. האסיפה החליטה:
לאשר
|
|
ג. ההחלטה עוסקת בנושא:
שיפוי, פטור ו/או ביטוח
|
|
|
סך זכויות ההצבעה
|
121,272,760
|
|
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
|
113,331,742
|
|
|
|
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
|
113,331,742
|
כמות:
113,281,369
שיעורם מהכמות:
%
99.96
|
כמות:
35,009
שיעורם מהכמות:
%
0.03
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)
|
30,103,380
|
כמות:
30,053,007
שיעורם (2):
%
99.83
|
כמות:
35,009
שיעורם (2):
%
0.12
|
|
|
|
|
|
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: %
99.83
|
|
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : %
0.02
|
|
|
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו
|
|
4
|
|
|
ב. האסיפה החליטה:
לאשר
|
|
ג. ההחלטה עוסקת בנושא:
_________
|
|
|
סך זכויות ההצבעה
|
_________
|
|
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
|
_________
|
|
|
|
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
|
_________
|
כמות:
_________
שיעורם מהכמות:
%
_________
|
כמות:
_________
שיעורם מהכמות:
%
_________
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)
|
_________
|
כמות:
_________
שיעורם (2):
%
_________
|
כמות:
_________
שיעורם (2):
%
_________
|
|
|
|
|
|
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: %
_________
|
|
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : %
_________
|
|
|
|
|
_________
החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי
|
|
_________
החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו
|
|
|
3. פירוט המצביעים באסיפה שהינם מוסדיים, בעלי עניין או נושאי משרה בכירה:
|
|
קובץ במבנה TXT
49_2026-01-015012.txt
.
|
4. דוח זה מוגש בהמשך לדוח/ות המפורט/ים להלן:
|
|
_________
|
_________
|
_________
|
|
פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:
|
|
|
|
|
|