|
1. מספר מזהה לאסיפה:
2026-01-025308
|
מספר נייר הערך בבורסה שזיכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה
1135706
|
|
שם בבורסה של נייר הערך המזכה:
אורון קבוצה מניה רגילה
|
2. באסיפה
אסיפה מיוחדת
אשר התכנסה ביום
13/05/2026
, שהודעה על זימונה פורסמה בטופס שהאסמכתא שלו
2026-01-041171
|
|
ושהנושאים וההחלטות שעלו בה לסדר היום:
|
|
1
|
נושא
1
|
תמצית הנושא:
סוג הרוב הנדרש לאישור:
אינו רוב רגיל
סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות):
אישור מדיניות תגמול לפי סעיף 267א(א) לחוק החברות
לא
עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.
סוג העסקה / נושא להצבעה:
_________
|
|
לאשר
|
|
2
|
נושא
2
|
תמצית הנושא:
סוג הרוב הנדרש לאישור:
אינו רוב רגיל
סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות):
הסמכת יו"ר דירקטוריון למילוי תפקיד מנכ"ל או להיפך בהתאם לסעיף 121(ג) לחוק החברות
כן
עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.
סוג העסקה / נושא להצבעה:
כהונת יו"ר אשר הנו קרובו של המנכ"ל
|
|
לאשר
|
|
3
|
נושא
3
|
תמצית הנושא:
סוג הרוב הנדרש לאישור:
אינו רוב רגיל
סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות):
הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג
כן
עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.
סוג העסקה / נושא להצבעה:
תנאי כהונה והעסקה של בעל שליטה
|
|
לאשר
|
|
4
|
נושא
4
|
תמצית הנושא:
סוג הרוב הנדרש לאישור:
אינו רוב רגיל
סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות):
הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג
כן
עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.
סוג העסקה / נושא להצבעה:
תנאי כהונה והעסקה של בעל שליטה
|
|
לאשר
|
|
פירוט הצבעות בהחלטות בהן הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל:
|
|
1
|
|
|
ב. האסיפה החליטה:
לאשר
|
|
ג. ההחלטה עוסקת בנושא:
_________
|
|
|
סך זכויות ההצבעה
|
71,414,901
|
|
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
|
65,934,566.25
|
|
|
|
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
|
65,934,566.25
|
כמות:
65,004,942.25
שיעורם מהכמות:
%
98.59
|
כמות:
929,624.0
שיעורם מהכמות:
%
1.41
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)
|
19,376,180.25
|
כמות:
18,446,556.3
שיעורם (2):
%
95.20
|
כמות:
929,624
שיעורם (2):
%
4.80
|
|
|
|
|
|
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: %
95.20
|
|
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : %
1.30
|
|
|
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו
|
|
2
|
|
|
ב. האסיפה החליטה:
לאשר
|
|
ג. ההחלטה עוסקת בנושא:
כהונת יו"ר אשר הנו קרובו של המנכ"ל
|
|
|
סך זכויות ההצבעה
|
71,414,901.00
|
|
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
|
65,642,454.25
|
|
|
|
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
|
65,642,454.25
|
כמות:
63,431,567.00
שיעורם מהכמות:
%
96.63
|
כמות:
2,210,885.3
שיעורם מהכמות:
%
3.37
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)
|
19,084,066.25
|
כמות:
16,873,181.0
שיעורם (2):
%
88.42
|
כמות:
2,210,885
שיעורם (2):
%
11.58
|
|
|
|
|
|
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: %
88.42
|
|
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : %
3.10
|
|
|
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו
|
|
3
|
|
|
ב. האסיפה החליטה:
לאשר
|
|
ג. ההחלטה עוסקת בנושא:
תנאי כהונה והעסקה של בעל שליטה
|
|
|
סך זכויות ההצבעה
|
71,414,901.00
|
|
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
|
66,032,768.25
|
|
|
|
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
|
66,032,768.25
|
כמות:
65,004,942.25
שיעורם מהכמות:
%
98.44
|
כמות:
1,027,824.0
שיעורם מהכמות:
%
1.56
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)
|
19,474,380.25
|
כמות:
18,446,556.25
שיעורם (2):
%
94.72
|
כמות:
1,027,824
שיעורם (2):
%
5.28
|
|
|
|
|
|
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: %
94.72
|
|
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : %
1.44
|
|
|
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו
|
|
4
|
|
|
ב. האסיפה החליטה:
לאשר
|
|
ג. ההחלטה עוסקת בנושא:
תנאי כהונה והעסקה של בעל שליטה
|
|
|
סך זכויות ההצבעה
|
71,414,901.00
|
|
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
|
66,032,766.25
|
|
|
|
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
|
66,032,766.25
|
כמות:
65,004,942.25
שיעורם מהכמות:
%
98.44
|
כמות:
1,027,824.0
שיעורם מהכמות:
%
1.56
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)
|
19,474,380.25
|
כמות:
18,446,556.25
שיעורם (2):
%
94.72
|
כמות:
1,027,824
שיעורם (2):
%
5.28
|
|
|
|
|
|
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: %
94.72
|
|
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : %
1.44
|
|
|
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו
|
|
|
3. פירוט המצביעים באסיפה שהינם מוסדיים, בעלי עניין או נושאי משרה בכירה:
|
|
קובץ במבנה TXT
אורון.txt
.
|
4. דוח זה מוגש בהמשך לדוח/ות המפורט/ים להלן:
|
|
_________
|
_________
|
_________
|
|
פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:
|
|
1
|
|
סמנכ"ל כספים
|
|
2
|
|
יו"ר דירקטוריון
|
|
|
|
|