במידה והיו נושאים נוספים על סדר יומה של האסיפה, יש לפרטם בסעיף 3.
1. באסיפה אשר התכנסה ביום 20/06/2013, שהודעה על זימונה פורסמה בטופס שהאסמכתא שלו 2013-01-062023
ושהנושאים שעלו בה לסדר היום:
מס"ד
סוג עסקה / נושא להצבעה
תמצית הנושא
1
תנאי כהונה והעסקה של בעל שליטה
2
תנאי כהונה והעסקה של בעל שליטה
3
מינוי דח"צ
4
מינוי דח"צ
5
אחר
נתקבלו ההחלטות המפורטות להלן:
1
סוג עסקה / נושא להצבעה: תנאי כהונה והעסקה של בעל שליטה
תמצית הנושא
תמצית ההחלטה המוצעת:
האסיפה החליטה: לאשר
כמות המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה: 100,456,365
כמות המניות / ני"ע שהצביעו בעד: 97,071,244
כמות המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי / כמניות שאינן בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה: 21,641,641מתוכן 18,256,520הצביעו בעד אישור העסקה ו- 3,385,121הצביעו נגד אישור העסקה.
כמות המניות שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כמניות שבעליהן בעלי שליטה בחברה/כמניות בעלי עניין אישי באישור ההחלטה 21,641,641, מתוכן הצביעו בעד אישור העסקה 18,256,520
כמות המניות / ני"ע שהצביעו נגד: 3,385,121
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי ענין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה: % 84.35
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה % 84.35
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : % 2.79
2
סוג עסקה / נושא להצבעה: תנאי כהונה והעסקה של בעל שליטה
תמצית הנושא
תמצית ההחלטה המוצעת:
האסיפה החליטה: לאשר
כמות המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה: 100,456,365
כמות המניות / ני"ע שהצביעו בעד: 94,900,345
כמות המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי / כמניות שאינן בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה: 21,641,641מתוכן 16,085,621הצביעו בעד אישור העסקה ו- 5,556,020הצביעו נגד אישור העסקה.
כמות המניות שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כמניות שבעליהן בעלי שליטה בחברה/כמניות בעלי עניין אישי באישור ההחלטה 21,641,641, מתוכן הצביעו בעד אישור העסקה 16,085,621
כמות המניות / ני"ע שהצביעו נגד: 5,556,020
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי ענין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה: % 74.32
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה % 74.32
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : % 4.58
3
סוג עסקה / נושא להצבעה: מינוי דח"צ
תמצית הנושא
תמצית ההחלטה המוצעת:
האסיפה החליטה: לאשר
כמות המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה: 99,928,542
כמות המניות / ני"ע שהצביעו בעד: 97,349,268
כמות המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי / כמניות שאינן בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה: 21,113,818מתוכן 18,534,544הצביעו בעד אישור העסקה ו- 2,579,274הצביעו נגד אישור העסקה.
כמות המניות שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כמניות שבעליהן בעלי שליטה בחברה/כמניות בעלי עניין אישי באישור ההחלטה 21,113,818, מתוכן הצביעו בעד אישור העסקה 18,534,544
כמות המניות / ני"ע שהצביעו נגד: 2,579,274
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי ענין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה: % 87.78
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה % 87.78
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : % 2.12
4
סוג עסקה / נושא להצבעה: מינוי דח"צ
תמצית הנושא
תמצית ההחלטה המוצעת:
האסיפה החליטה: לאשר
כמות המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה: 100,451,345
כמות המניות / ני"ע שהצביעו בעד: 100,451,073
כמות המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי / כמניות שאינן בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה: 21,636,621מתוכן 21,636,349הצביעו בעד אישור העסקה ו- 272הצביעו נגד אישור העסקה.
כמות המניות שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כמניות שבעליהן בעלי שליטה בחברה/כמניות בעלי עניין אישי באישור ההחלטה 21,636,621, מתוכן הצביעו בעד אישור העסקה 21,636,349
כמות המניות / ני"ע שהצביעו נגד: 272
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי ענין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה: % 99.99
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה % 99.99
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : % 0
5
סוג עסקה / נושא להצבעה: אחר
תמצית הנושא
תמצית ההחלטה המוצעת:
האסיפה החליטה: לאשר
כמות המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה: 100,456,365
כמות המניות / ני"ע שהצביעו בעד: 94,781,017
כמות המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי / כמניות שאינן בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה: 21,641,641מתוכן 15,966,293הצביעו בעד אישור העסקה ו- 5,675,348הצביעו נגד אישור העסקה.
כמות המניות שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כמניות שבעליהן בעלי שליטה בחברה/כמניות בעלי עניין אישי באישור ההחלטה 21,641,641, מתוכן הצביעו בעד אישור העסקה 15,966,293
כמות המניות / ני"ע שהצביעו נגד: 5,675,348
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי ענין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה: % 73.77
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה % 73.77
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : % 4.67
2. החלטות האסיפה בדבר נושאים אחרים שהיו על סדר יומה:
3. פירוט המצביעים באסיפה שהינם מוסדיים, בעלי עניין או נושאי משרה בכירה:
הטופס יכול להכיל עד 40 שורות (בכל שורה מידע לגבי מחזיק אחד בני"ע שהצביע באסיפה). במקרה בו רשימת המצביעים גדולה מ-40, יש להמשיך ולמלא את הנתונים עבור המצביעים הנוספים בטופס נוסף.
קובץ ת049מתקן_isa.pdf. הקובץ יכלול, לגבי כל מצביע, את הנתונים הנדרשים בטופס זה.
פירוט ההצבעה בהתאם לספרור הנושאים שמפורטים בסעיף 1 שלעיל:
מס"ד
ספרור נושא בסדר היום
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (עברית) (1)
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע
כמות ני"ע
עניין אישי (2)
אופן ההצבעה
כתב הצבעה / יפוי כח
1
נושא _________
_________
_________
_________
_________
_________
הסברים:
(1) יש לרשום את השם המלא כפי שרשום ברשם החברות או בתעודת הזיהוי.
(2) בין אם מדובר בעניין אישי של בעל המניות או המחזיק בני"ע או בעניין אישי של מיופה הכח.
בטור זה של הטבלה ימולאו הנתונים בהתאם לפירוט שלהלן:
• כאשר מדובר באישור כפל כהונה יו"ר – מנכ"ל (לפי סעיף 121(ג) לחוק החברות) – יסומן "כן" עבור מצביע שהינו בעל שליטה או מי שיש לו עניין אישי באישור ההחלטה;
• כאשר מדובר במינוי דח"צ (לפי סעיף 239(ב) לחוק החברות) – יסומן "כן" עבור מצביע שהינו בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה;
• כאשר מדובר בעסקה חריגה עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש בה עניין אישי (לפי סעיף 275 לחוק החברות) – יסומן "כן" עבור מצביע שהינו בעל ענין אישי באישור העסקה;
• כאשר מדובר בהחלטה לפי סעיף 350 לחוק החברות, או החלטה לשינוי שטר נאמנות באסיפת מחזיקים בתעודות התחייבות – יסומן "כן" עבור מצביע שהינו בעל עניין אישי, בהתאם להחלטה.
1
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית)/ שם תאגיד (עברית) :
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) : _________
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית) :
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית) : _________
סוג מספר זיהוי: _________
מספר זיהוי: _________
ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: _________
מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון:
_________
_________
שם מיופה הכח:
סוג מספר זיהוי של מיופה הכח : _________
מס' זיהוי מיופה כח: _________
מדינת הדרכון: _________
אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' - פירוט טיבם:
4. דוח זה מוגש בהמשך לדוח/ות המפורט/ים להלן:
דו"ח
תאריך פרסום
מספר אסמכתא
מקורי
20/06/2013
2013-01-069573
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
שמות קודמים של ישות מדווחת:
תאריך עדכון מבנה הטופס: 11/06/2013
שם מדווח אלקטרוני: קמיר מיכל
,
תפקידו: יועץ משפטי ומזכיר החברה
,
שם חברה מעסיקה:
.