קבוצת עזריאלי בע"מ

ת460

AZRIELI GROUP LTD

פומבי

מספר ברשם: 510960719

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: עזריאלי קבוצה

רחוב: מרכז עזריאלי 1 , תל אביב 67021

טלפון: 03-6081400 , 03-6081300 , פקס: 03-6081380

דואר אלקטרוני: michalk@azrieli.com

שודר במגנא: 06/08/2013

אתר החברה:

www.azrieli.com

אסמכתא: 2013-01-110556

לכבוד		לכבוד
רשות ניירות ערך		הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.isa.gov.il		www.tase.co.il

דוח מיידי על כינוס/ דחייה/ ביטול אסיפה

תקנה 36ב (א) ו-(ד), ותקנה 36ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970

הסבר: במידה ואחד הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הוא אישור עסקה עם בעל שליטה או אישור הצעה חריגה, יש למלא תחילה את טופס ת133 או ת138 בהתאמה, ולאחר מכן נדרש לדווח גם טופס זה.

התאגיד מודיע על:

כינוס אסיפה

דחיית אסיפה

ביטול אסיפה

דחיית אסיפה למועד לא ידוע

מספר האסמכתא של ההודעה על כינוס האסיפה הוא _________ , שזומנה לתאריך _________

סיבת דחייה או ביטול :

_________

הסבר: יש להתייחס למספר אסמכתא של ההודעה האחרונה של כינוס או דחיית האסיפה

1. בתאריך: 06/08/2013

הוחלט על זימון אחר אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ,

שתתכנס ביום ד' בתאריך: 11/09/2013 בשעה : 10:00

בכתובת:

מרכז עזריאלי (קומה 48 הבניין העגול) שבתל אביב

2. מספר נייר הערך בבורסה המזכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה 1119478

הסבר: אם נדרשת אסיפה על יותר ממספר נייר אחד, יש לדווח ת460 על כל נייר נוסף בנפרד. דיווחים שבהם יצוינו מספרי נייר נוספים, יחייבו שליחת דוח מתקן

המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה: 14/08/2013

3. על סדר היום:

נושאים/החלטות שיועלו באסיפה:

צרוף דוח זימון האסיפה: Zimun_isa.pdf

4. מצורף/ים

נוסח כתב הצבעה

הודעת עמדה

Ktav_isa.pdf

הצהרת המועמד לכהן כדירקטור בתאגיד

הצהרת דירקטור בלתי תלוי

הצהרת דירקטור חיצוני

הצהרות_דירקטורים.pdf

הסבר: במידה וצורף כתב הצבעה ו/או הודעת עמדה יש לוודא כי הם ערוכים לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

כתובת אתר האינטרנט שבו ניתן להצביע: _________

הסבר: יש למלא שדה זה במידה והחברה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט לפי תקנה 5 (ג) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

כתובת הדואר האלקטרוני שחבר הבורסה רשאי להמציא שם את החומר שהוא חייב בהמצאתו לחברה לפי תקנה 4 (ג) (1) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו - 2005:

_________

5. המניין החוקי לקיום האסיפה:

המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה יהווה בעל מניות, אחד או יותר, הנוכח בעצמו או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, והמחזיק או המייצג (או המחזיקים או המייצגים, היה ונכח יותר מבעל מניות אחד) לפחות חמישים ואחד אחוזים (51%) מזכויות ההצבעה בחברה. חלפו שעתיים מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תידחה האסיפה ליום העסקים השלישי שלאחר יום האסיפה, לאותה השעה ולאותו מקום או ליום ושעה מאוחרים יותר או מקום אחר, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. החברה תודיע באמצעות דיווח מיידי על דחיית האסיפה ומועד קיום האסיפה הנדחית. לא נכח מנין חוקי באסיפה הנדחית כאמור לעיל, כמניין חוקי יהווה בעל מניות, אחד או יותר, הנוכח בעצמו באסיפה הנדחית או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, והמחזיק או המייצג (או המחזיקים או המייצגים, היה ונכח יותר מבעל מניות אחד) לפחות ארבעים אחוזים (40%) מזכויות ההצבעה בחברה .

6. בהעדר מניין חוקי, האסיפה הנדחית תתקיים בתאריך 15/09/2013 , בשעה 10:00 ,

בכתובת:

מרכז עזריאלי (קומה 48 הבניין העגול) שבתל אביב .

7. המקום והזמנים שבהם ניתן לעיין בכל הצעת החלטה שנוסחה לא הובא במלואו בפרוט סדר היום לעיל

במשרדי החברה, בתיאום מראש בטלפון: 03-6081300, בימים א'- ה' בין השעות 09:00 עד 17:00 וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית .

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

שמות קודמים של ישות מדווחת:

תאריך עדכון מבנה הטופס: 04/08/2013

שם מדווח אלקטרוני: קמיר מיכל , תפקידו: יועץ משפטי ומזכיר החברה , שם חברה מעסיקה: .

עזריאלי 1 תל אביב 67021 , טלפון: 03-6081383 , פקס: 03-6081717 , דואר אלקטרוני: michalk@azrieli.com