הסבר: במידה ואחד הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הוא אישור עסקה עם בעל שליטה או אישור הצעה חריגה, יש למלא תחילה את טופס ת133 או ת138 בהתאמה, ולאחר מכן נדרש לדווח גם טופס זה.
התאגיד מודיע על:
כינוס אסיפה
קיום אסיפת המשך
דחיית אסיפה
דחיית אסיפה למועד לא ידוע
ביטול אסיפה
מספר האסמכתא של ההודעה האחרונה על האסיפה הוא _________, שזומנה לתאריך _________
סיבת דחייה או ביטול :
_________
הסבר: יש להתייחס למספר אסמכתא של ההודעה האחרונה של כינוס או דחיית האסיפה
1. בתאריך: 20/11/2014
הוחלט על זימוןאסיפה שנתית,
שתתכנס ביום א'בתאריך: 28/12/2014בשעה : 10:00
בכתובת:
2. מספר נייר הערך בבורסה המזכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה 1119478
הסבר: אם נדרשת אסיפה על יותר ממספר נייר אחד, יש לדווח ת460 על כל נייר נוסף בנפרד. דיווחים שבהם יצוינו מספרי נייר נוספים, יחייבו שליחת דוח מתקן
המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה: 30/11/2014
3. על סדר היום:
נושאים/החלטות שיועלו באסיפה:
1
הנושא / ההחלטה ופרטיו :
מינוי או פיטורין של דירקטור כאמור בסעיפים 59 ו-230 לחוק החברות
אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _________
עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.
אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): _________
תיקון גילוי תיקון תנאי העסקה ירד מסדר היום הנושא נדון באסיפה קודמת
נושא לדיווח שאינו להצבעה
זומן בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות
2
הנושא / ההחלטה ופרטיו :
אישור עסקה לפי סעיף 255 לחוק החברות (אישור פעולות)
אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _________
עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.
אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): _________
תיקון גילוי תיקון תנאי העסקה ירד מסדר היום הנושא נדון באסיפה קודמת
נושא לדיווח שאינו להצבעה
זומן בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות
3
הנושא / ההחלטה ופרטיו :
_________
אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _________
עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.
אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): 2014-01-199971
תיקון גילוי תיקון תנאי העסקה ירד מסדר היום הנושא נדון באסיפה קודמת
נושא לדיווח שאינו להצבעה
זומן בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות
4
הנושא / ההחלטה ופרטיו :
מינוי או פיטורין של דירקטור כאמור בסעיפים 59 ו-230 לחוק החברות
אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _________
עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.
אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): _________
תיקון גילוי תיקון תנאי העסקה ירד מסדר היום הנושא נדון באסיפה קודמת
נושא לדיווח שאינו להצבעה
זומן בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות
5
הנושא / ההחלטה ופרטיו :
_________
אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _________
עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.
אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): 2014-01-199971
תיקון גילוי תיקון תנאי העסקה ירד מסדר היום הנושא נדון באסיפה קודמת
נושא לדיווח שאינו להצבעה
זומן בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות
6
הנושא / ההחלטה ופרטיו :
_________
אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _________
עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.
אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): 2014-01-199971
תיקון גילוי תיקון תנאי העסקה ירד מסדר היום הנושא נדון באסיפה קודמת
נושא לדיווח שאינו להצבעה
זומן בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות
7
הנושא / ההחלטה ופרטיו :
_________
אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _________
עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.
אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): _________
תיקון גילוי תיקון תנאי העסקה ירד מסדר היום הנושא נדון באסיפה קודמת
הסבר: במידה וצורף כתב הצבעה ו/או הודעת עמדה יש לוודא כי הם ערוכים לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005
כתובת אתר האינטרנט שבו ניתן להצביע:
הסבר: יש למלא שדה זה במידה והחברה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט לפי תקנה 5 (ג) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.
כתובת הדואר האלקטרוני שחבר הבורסה רשאי להמציא שם את החומר שהוא חייב בהמצאתו לחברה לפי תקנה 4 (ג) (1) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו - 2005: