הסבר: במידה ואחד הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הוא אישור עסקה עם בעל שליטה או אישור הצעה חריגה, יש למלא תחילה את טופס ת133 או ת138 בהתאמה, ולאחר מכן נדרש לדווח גם טופס זה.
כינוס אסיפה
קיום אסיפת המשך
דחיית אסיפה
דחיית אסיפה למועד לא ידוע
ביטול אסיפה
התאגיד מודיע על:
כינוס אסיפה
מספר האסמכתא של ההודעה האחרונה על האסיפה הוא _________, שזומנה לתאריך _________
סיבת דחייה או ביטול :
_________
הסבר: יש להתייחס למספר אסמכתא של ההודעה האחרונה של כינוס או דחיית האסיפה
1. בתאריך: 15/04/2015
הוחלט על כינוס אסיפהאסיפה מיוחדת,
שתתכנס ביום ה'בתאריך: 21/05/2015בשעה : 10:00
בכתובת:
2. מספר נייר הערך בבורסה המזכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה 1119478
שם נייר הערך המזכה: עזרל
הסבר: אם נדרשת אסיפה על יותר ממספר נייר אחד, יש לדווח ת460 על כל נייר נוסף בנפרד. דיווחים שבהם יצוינו מספרי נייר נוספים, יחייבו שליחת דוח מתקן
סוג נייר מניה
המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה: 21/04/2015
3. על סדר היום:
הסבר: מיספור הנושאים שעל סדר היום יהיה בהתאם לסדר הופעתם בדוח זימון האסיפה אם מצורף כקובץ.
נושאים/החלטות שיועלו באסיפה:
1
1
הנושא / ההחלטה ופרטיו :
הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג
תשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאן
אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _________
כןעסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.
אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): 2015-01-000093
הסבר לסעיף בחוק החברות לאישור ההחלטה
הסבר: בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש. רק במקרה שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת ההחלטה.
תיקון גילוי שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון ירד מסדר היום הנושא נדון באסיפה קודמת
הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה
נושא לדיווח שאינו להצבעה
ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה
סוג הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל
צרוף דוח זימון האסיפה: G458397-V029_isa.pdf
4. מצורף/ים
כןנוסח כתב הצבעה
לאהודעת עמדה
כתב_הצבעה_isa.pdf
לאהצהרת המועמד לכהן כדירקטור בתאגיד
לאהצהרת דירקטור בלתי תלוי
לאהצהרת דירקטור חיצוני
_________
הסבר: במידה וצורף כתב הצבעה ו/או הודעת עמדה יש לוודא כי הם ערוכים לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005
כתובת אתר האינטרנט שבו ניתן להצביע:
הסבר: יש למלא שדה זה במידה והחברה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט לפי תקנה 5 (ג) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.
כתובת הדואר האלקטרוני שחבר הבורסה רשאי להמציא שם את החומר שהוא חייב בהמצאתו לחברה לפי תקנה 4 (ג) (1) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו - 2005: